皇氏集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

   日期:2019-10-26 09:55:51     浏览:4797    

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的任何变更。

3.会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

4.本次会议审议提案涉及关联交易。出席会议的所有股东均为非关联股东。

一、会议召集和出席情况

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月20日,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00之间。

(2)会议地点:广西南宁高新区丰达路65号公司会议室;

(3)召集方式:现场投票和网上投票相结合;

(4)召集人:公司董事会;

(5)主持人:公司副董事长何海燕先生;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,具有法律效力。

(7)出席会议:

股东出席概况:71名代表、79名股东、41,712,079股代表股份由现场和网上投票的股东授权,占公司总表决权的4.9797%。其中,参加现场表决的股东及授权任命的股东10名代表、18名股东、16,763,873股,占公司有表决权股份总数的2.0013%;61名股东在网上投票,代表24,948,206股,占公司总投票权的2.9784%。

中小股东出席情况:代表66人,股东72人,股份38,122,747股,占公司有表决权股份总数的4.5512%,由现场投票和网上投票的股东授权。其中,参加现场表决的股东及授权委派代表5名,代表11名股东,代表13,174,541股,占公司有表决权股份总数的1.5728%;61名股东在网上投票,代表24,948,206股,占公司总投票权的2.9784%。

(八)公司聘请的董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议。

二.法案的审议和表决

本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,审议通过了《关于全资子公司股权转让中延期支付剩余股权转让资金的议案》。

总投票权:40,612,079股,占出席会议的全体股东所持有效投票权股份总数的97.3629%;反对110万股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的2.6371%;无股份弃权,占所有与会股东所持有效表决权股份总数的0%。

少数股东一般投票情况:同意股份37,022,747股,占出席会议的少数股东所持有效投票股份总数的97.1146%;反对110万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的2.8854%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

投票结果:该法案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京康达律师事务所

(2)律师姓名:魏晓强、徐悦

㈢结论性意见:

经核实,本次会议的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,与会者和召集人的资格合法有效。本次会议的投票程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,董事会盖章;

(二)2019年第三次临时股东大会会议情况;

(3)经办律师签署的法律意见。

特此宣布

黄石集团有限公司

董事会

2001年9月21日

 
 
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